Lögreglan telur sig hafa afhjúpað glæpanet varðandi í flutninga á háum fjárhæðum. Alls hefur þegar verið lagt hald á rúmlega 70 milljónir norskra króna, sem nemur tæpum milljarði íslenskra króna, féið fannst í Noregi og fleiri löndum.
,,Ekkert okkar man eftir því að hafa komið nálægt svona stóru máli að undanförnu,“ segir Knut Lutro, yfirmaður deildar leynilegra rannsókna hjá lögreglunni í Osló.
17 manns hafa verið ákærðir
17 manns hafa verið ákærðir fyrir alvarlegt peningaþvætti eftir að lögregluumdæmið í Ósló uppgötvaði skipulagða starfsemi sem þeir telja að hafi verið að flytja út mikið magn af peningum.
Af þeim samtals 70 milljónum norskra króna sem teknar hafa verið, hefur verið lagt hald á 22 milljónir norskra króna í Noregi. Lögreglan telur að peningarnir eigi uppruna sinn í glæpastarfsemi. ,,Við erum að tala um stórt net sem virðist vera vel skipulagt. Það eru miklir peningar í umferð,“ segir Lutro.
Leynileg peningageymsla
Að sögn lögreglunnar hefur einbýlishús í norðurhluta Óslóar verið notað sem birgðastöð fyrir netið. Lögreglan telur sig geta skjalfest yfir 120 afhendingar á reiðufé frá ýmsum sendiboðum til geymslunnar á undanförnum mánuðum.
Að sögn lögreglu eru sendingar upp á nokkur hundruð þúsund krónur í hvert skipti. Sagt er að peningarnir hafi verið geymdir tímabundið í geymslunni áður en þeir voru fluttir með vöruflutningabíl til Tyrklands.
Fann um sextíu milljónir á heimili hins grunaða
Þegar lögreglan réðst inn í geymsluna fann hún yfir 5 milljónir í reiðufé sem nemur um sextíu milljónum íslenskra króna . ,,Við trúum því staðfastlega að þeir séu úr glæpastarfsemi. Líklega var fénu safnað frá glæpahópum. Þess vegna eru þeir ákærðir fyrir alvarlegt peningaþvætti,“ segir Lutro.
Maðurinn sem leigði húsið hefur verið ákærður fyrir að þvo 38 milljónir norskra króna. Lagt hefur verið hald á 22 milljónir en lögreglan telur að stafræn ummerki í spjallskrám og öðrum gögnum bendi til þess að maðurinn hafi haft aðgang að mun fleiri milljónum.
Maðurinn neitar sök og hefur útskýrt að peningarnir sem fundust í húsinu séu hans
,,Peningarnir koma frá fjölskyldu mannsins, erlendis frá og hann hefur útskýrt það ítarlega í yfirheyrslum,“ segir verjandi mannsins, Omar Tashakori. Ákærði neitar því að féð komi frá glæpastarfsemi.
,,Það eru afhendingar í tengslum við Hawala starfsemi. Það er peningaflutningskerfi þar sem þú millifærir reiðufé. Það byggir á trausti og er flutt til landa þar sem erfitt eða ómögulegt er að millifæra peninga í gegnum bankakerfi.“ ,,Hvert fóru þessir peningar?“ ,,Þeir voru að fara til fjölskyldu og annarra í Tyrklandi og Sýrlandi.“
Falið í steypubíl
Í síðustu viku voru fimm manns ákærðir fyrir að smygla 40 milljónum norskra króna í reiðufé. Féð var falið í steypubíl og öðrum vörubílum. Málið hófst með því að lögreglan í Ósló njósnaði um einn aðal grunaða í máli þeirra. Þann 20. febrúar fylgdu þeir manninum þegar hann ók frá Noregi til Svíþjóðar.
Hann kom við hjá sænsku vörubílafyrirtæki þar sem hann hitti annan mann. Nú staðfestir lögreglan í Ósló að það hafi verið upplýsingar frá Noregi sem leiddu til uppljóstrunarinnar í Svíþjóð, þar sem fimm menn bíða dóms í málinu.
Allir voru ákærðir fyrir alvarlegt peningaþvætti og neituðu sök í réttarhöldunum, sem nýlega lauk. Auk þess fann þýska lögreglan tæpar 9 milljónir norskra og sænskra króna í vörubíl sem hún stöðvaði í febrúar á þessu ári. Vörubíllinn var að flytja lax frá Noregi til Tyrklands.
