Fjármálaglæpa- og spillingarmiðstöð INTERPOL (IFCACC) hefur hafið alþjóðlega vitundarvakningu til að varpa ljósi á gríðarlega mikla starfsemi varðandi peningaþvætti og flutninga á peningum vegna glæpa, milli landa.
Peninga- burðardýr er fólk sem glæpamenn hafa ráðið til sín til að flytja fjármuni fyrir þeirra hönd og þvo ólöglegan hagnað þeirra. INTERPOL varar við vaxandi notkun á „milliliðum“ sem leita reglulega eftir fyrirtækjum og einstaklingum til að nota persónulega reikninga fórnarlamba sem sína eigin. Myllumerkið fyrir herferðina, #YourAccountYourCrime, minnir almenning greinilega á að þeir bera ábyrgð á að halda reikningum sínum öruggum og að það hafi afleiðingar að flytja peninga fyrir hönd þriðja aðila.
Herferð hefur verið í gangi í 32 löndum þar sem útskýrt er hvernig á að vera öruggur gagnvart glæpasamtökum. Með því að kanna: hvernig peningaþvætti virkar. Hvernig á að forðast að verða fórnarlamb. Áhættuna sem fylgir fjármögnun. Í flestum tilfellum eru peninga- burðardýrin eða þeir aðilar sem nota rafrænar millifærslur, ráðin sem hluti af víðtækara svindli til að komast undan endurskoðun með því að færa peningana lengra og lengra frá upprunalega glæpnum.
Bara í þessari viku var grunaður foringi alþjóðlegs svindlsnets sendur til Japans frá Gana til að verða ákærður. Hann er sagður hafa svikið 400 milljónir jena (3 milljónir Bandaríkjadala). Lögreglan handtók 15 vitorðsmenn til viðbótar.
Stephen Kavanagh, framkvæmdastjóri lögregluþjónustunnar hjá INTERPOL, sagði: „Glæpamenn munu ganga langt í að ráða samstarfsmenn við peningaþvætti, vegna þess að þeir gegna mikilvægu hlutverki við að fjarlægja sig frá yfirvöldum og komast hjá því að nást. Peningaþvætti getur verið dulbúin atvinna, rómantísk sambönd eða fjárfestingar í milliríkjaviðskiðtum t.d.
„Í lok dagsins er hins vegar áhættusamt fyrir fyrirtæki að flytja peninga fyrir einhvern annan, sérstaklega yfir landamæri. Peningaþvæti, hvort sem samstarfsaðili er samsekur eða ekki, hjálpa til við að viðhalda glæpahringnum og gætu átt yfir höfði sér ákæru,“ sagði Kavanagh. Þessi herferð hefur verið þróuð sem hluti af INTERPOL verkefninu TORAID, sem miðar að því að efla alþjóðlegt öryggi og öryggi með því að efla getu löggæslu til að takast á við breitt svið fjármálaglæpa.
