• Auglýsingar
  • Fréttaskot
  • Hafa samband
  • Login
Föstudagur, 22. september 2023
FRÉTTATÍMINN
  • Forsíða
  • Innlent
  • Erlent
  • Viðskipti
  • Aðsent & greinar
  • Afþreying
  • Neytendur
  • Forsíða
  • Innlent
  • Erlent
  • Viðskipti
  • Aðsent & greinar
  • Afþreying
  • Neytendur
No Result
View All Result
Frettatiminn
No Result
View All Result

Banki sektaður um 300 milljarða vegna peningaþvættis

ritstjorn by ritstjorn
14. desember 2022
in Erlent, Fréttir, Viðskipti
0
Share on FacebookShare on Twitter

Upp komst um þátt bankans í umfangsmiklu peningaþvætti í Austur-Evrópu árið 2017. Danske Bank hafði um árabil látið hjá líða að fylgja eftir reglum um varnir gegn peningaþvætti og í skjóli þess höfðu um 200 milljarðar evra flætt í gegnum útibú hans í Eistlandi frá viðskiptavinum sem þó voru ekki búsettir í landinu. Ríkisútvarpið fjallar ítarlega um málið á vef sínum og þar segir jafnfram:

Að viðskipamenn með vafasama sögu, m.a. menn með tengsl við stjórnvöld í Rússlandi og Aserbaídsjan, hafi nýtt sér óspart brotalamir bankans til að fá heilbrigðisvottorð fyrir illa fengið fé og þegið þjónustu bankans um að stofna skúffufélög á Vesturlöndum með dulið eignarhald. Þannig hafði bankinn laðað til sín viðskiptavini, sem ekki áttu í önnur hús að venda, og hagnast verulega.

Lögregla í Eistlandi handtók tíu starfsmenn bankans í desember 2018 og forstjórinn, Thomas Borgen, var knúinn til afsagnar. Ári síðar lokuðu eistnesk stjórnvöld útibúi bankans í landinu. Málinu hefur verið lýst sem stærsta peningaþvættismáli Evrópu og hugsanlega því stærsta í heimi. Það teygir anga sína til Bandaríkjanna þangað sem hluta hinna duldu millifærslna var beint.

Eftirlitsstofnanir í Eistlandi, Danmörku og Bandaríkjunum hafa rannsakað málið um nokkurra ára skeið. Á þriðjudag undirgekkst bankinn samkomulag við fjármálaeftirlit ríkjanna þriggja þar sem hann viðurkennir sök og fellst á greiðslu 2,06 milljarða dala sektar, jafnvirði tæplega 300 milljarða íslenskra króna.

Fjárhæðin er í samræmi við væntingar. Tveir mánuðir eru síðan bankinn gaf það út að hann hefði lagt til hliðar um 270 milljarða króna vegna „hugsanlegrar niðurstöðu í Eistlandsmálinu“ eins og það var orðað í tilkynningu að sögn fréttastofu.

Discussion about this post

  • Bubbi er ósáttur

    Bubbi er ósáttur

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tugmilljóna króna okurlán á Íslandi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Umferðarslys á höfuðborgarsvæðinu

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Greiða hálfa milljón fyrir herbergi á hjúkrunarheimili

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Mikilvægum áfanga náð í undirbúningi Sundabrautar

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
ADVERTISEMENT

Fréttatíminn © 2023

No Result
View All Result
  • Home
  • Landing Page
  • Buy JNews
  • Support Forum
  • Contact Us

Fréttatíminn © 2023

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In
Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?