• Auglýsingar
  • Fréttaskot
  • Hafa samband
  • Styrkja
  • Innskráning
  • Nýskráning
Þriðjudagur, 15. júlí 2025
FRÉTTATÍMINN
  • Forsíða
  • Fréttir
    • Innlent
    • Erlent
    • Viðskipti
  • Aðsent & greinar
  • Veiði
  • Afþreying
  • Neytendur
  • Forsíða
  • Fréttir
    • Innlent
    • Erlent
    • Viðskipti
  • Aðsent & greinar
  • Veiði
  • Afþreying
  • Neytendur
No Result
View All Result
FRÉTTATÍMINN
No Result
View All Result
  • Innlent
  • Erlent
  • Viðskipti
  • Aðsent & greinar
  • Afþreying
  • Neytendur

 

 

Banki sektaður um 300 milljarða vegna peningaþvættis

Ritstjórn skrifað af Ritstjórn
14. desember 2022
in Erlent, Fréttir, Viðskipti
A A
0
Upp komst um þátt bankans í umfangsmiklu peningaþvætti í Austur-Evrópu árið 2017. Danske Bank hafði um árabil látið hjá líða að fylgja eftir reglum um varnir gegn peningaþvætti og í skjóli þess höfðu um 200 milljarðar evra flætt í gegnum útibú hans í Eistlandi frá viðskiptavinum sem þó voru ekki búsettir í landinu. Ríkisútvarpið fjallar ítarlega um málið á vef sínum og þar segir jafnfram:

Að viðskipamenn með vafasama sögu, m.a. menn með tengsl við stjórnvöld í Rússlandi og Aserbaídsjan, hafi nýtt sér óspart brotalamir bankans til að fá heilbrigðisvottorð fyrir illa fengið fé og þegið þjónustu bankans um að stofna skúffufélög á Vesturlöndum með dulið eignarhald. Þannig hafði bankinn laðað til sín viðskiptavini, sem ekki áttu í önnur hús að venda, og hagnast verulega.

Lögregla í Eistlandi handtók tíu starfsmenn bankans í desember 2018 og forstjórinn, Thomas Borgen, var knúinn til afsagnar. Ári síðar lokuðu eistnesk stjórnvöld útibúi bankans í landinu. Málinu hefur verið lýst sem stærsta peningaþvættismáli Evrópu og hugsanlega því stærsta í heimi. Það teygir anga sína til Bandaríkjanna þangað sem hluta hinna duldu millifærslna var beint.

Eftirlitsstofnanir í Eistlandi, Danmörku og Bandaríkjunum hafa rannsakað málið um nokkurra ára skeið. Á þriðjudag undirgekkst bankinn samkomulag við fjármálaeftirlit ríkjanna þriggja þar sem hann viðurkennir sök og fellst á greiðslu 2,06 milljarða dala sektar, jafnvirði tæplega 300 milljarða íslenskra króna.

Fjárhæðin er í samræmi við væntingar. Tveir mánuðir eru síðan bankinn gaf það út að hann hefði lagt til hliðar um 270 milljarða króna vegna „hugsanlegrar niðurstöðu í Eistlandsmálinu“ eins og það var orðað í tilkynningu að sögn fréttastofu.

Umræða
ShareTweet
Ritstjórn

Ritstjórn

AUGLÝSING
  • Snjóaði hressilega sunnan- og suðvestanlands

    Ríflega 150% verðmunur á fiski – Veiðigjöld greidd í samræmi við heimatilbúið tombóluverð

    20 deilingar
    Share 8 Tweet 5
  • Hringveginum verður lokað í báðar áttir

    62 deilingar
    Share 25 Tweet 16
  • Veitingahúsið Eyri er fimm stjörnu og er við Hjalteyri

    12 deilingar
    Share 5 Tweet 3
  • Strandveiðimenn mótmæla stjórnarandstöðunni við Alþingi, í dag og á morgun

    27 deilingar
    Share 11 Tweet 7
  • Hitinn getur farið yfir 28 stig – mögulegt að met verði slegin

    4 deilingar
    Share 2 Tweet 1
AUGLÝSING

Fréttatíminn © 2023

Hæ!

Login to your account below

Gleymt Lykilorð Nýskráning

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Fylla þarf út alla reiti. Skrá inn

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Skrá inn

Viltu stykrja óháða blaðamennsku?

Með því að styrkja Fréttatímann gefur þú óháðri blaðamennsku sterkari rödd.


    This will close in 0 seconds

    Add New Playlist

    No Result
    View All Result
    • Fréttir
      • Innlent
      • Erlent
    • Viðskipti
    • Aðsent & greinar
    • Afþreying
    • Neytendur

    Fréttatíminn © 2023

    Are you sure want to unlock this post?
    Unlock left : 0
    Are you sure want to cancel subscription?